Şimşek’ten FATF çağrısı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris’te düzenlenen “Teröre Finansman Yok” konferansında yaptığı konuşmada kripto varlıkların terör finansmanı açısından yeni ve hızlı büyüyen riskler oluşturduğunu belirterek, FATF standartlarının tüm ülkelerde tutarlı şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.
Kripto varlıkların risk boyutu
Şimşek, finansal inovasyonun ödeme sistemlerini hızlandırırken aynı zamanda suç ağları ve terör finansörleri için de yeni kanallar oluşturduğunu ifade etti. Kripto varlıkların saniyeler içinde sınır ötesi transfer imkânı sunduğunu, küresel likiditeye tek tıkla erişim sağladığını ve bazı araçların kullanıcı kimliğini gizleyebildiğini vurguladı. Özellikle stablecoin’lerin değer koruma ve hızlı transfer özellikleri nedeniyle kötüye kullanım riskinin arttığına dikkat çekti.
FATF standartları vurgusu
Şimşek, düzenlemelerdeki tutarsızlığın fiilen zayıf halkaların oluşmasına yol açtığını belirterek, “Suçlular her zaman en zayıf halkayı bulur” değerlendirmesinde bulundu. Bu nedenle FATF standartlarının tüm yetki alanlarında eksiksiz ve uyumlu biçimde uygulanması gerektiğini ifade etti.
Türkiye’nin düzenleyici adımları
Türkiye’nin kripto varlık kaynaklı kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerine karşı erken adım attığını söyleyen Şimşek, 2021’de kripto varlık hizmet sağlayıcılarının AML/CFT kapsamına alındığını, seyahat kuralının uygulamaya geçirildiğini ve lisanslama ile uyum yükümlülüklerinin getirildiğini hatırlattı.
Kripto ATM yasağı ve transfer limitleri
Şimşek, yüksek risk nedeniyle kripto ATM’lerinin tamamen yasaklandığını belirtti. Ayrıca stablecoin transferlerine günlük 3 bin dolar, aylık 50 bin dolar limit getirildiğini, seyahat kuralına uymayan işlemler için zorunlu bekleme süreleri uygulandığını açıkladı.
Uluslararası işbirliği çağrısı
Suç ağlarının fonları saniyeler içinde taşıyabildiğine dikkat çeken Şimşek, uluslararası işbirliğinin aynı hızda çalışması gerektiğini vurguladı. Şüpheli cüzdanlara ilişkin bilgi paylaşımının haftalar yerine saatler içinde yapılmasının kritik olduğunu ifade etti.
